证券代码：600250证券简称：南京商旅公告编号：2025-007

南京商贸旅游股份有限公司

第十一届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届六次监事

会于2025年3月14日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第十一届六次监事会会议发出表决票3份，回收表决票3份，审议并通过以

下议案：

一、《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）监事会对公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就情况及

可行权激励对象名单进行了核查，认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划第二个行权期行权条件已成就，符合本次激励计划的相关要求；可行权的

29名激励对象均满足本次激励计划第二个行权期的行权条件，其作为公司本次

可行权激励对象的主体资格合法有效；行权相关事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见同日披露的《南京商旅关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

二、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：1同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会认为：公司根据激励对象变动情况，对2021年股票期权激励计划授予的部分股票期权进行注销，符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司激励计划的规定，该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见同日披露的《南京商旅关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

特此公告南京商贸旅游股份有限公司监事会

2025年3月17日

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