证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：临2025-011

柳州两面针股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2025年2月27日以现场方式召开。会议通知于2025年2月21日以电子邮件方式发出，会议应表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

公司董事会选举周云祥先生为公司董事长，依据《公司章程》的规定，公司董事长同时为公司法定代表人。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

公司董事会选举周云祥先生担任公司第八届董事会战略委员会主

任委员、提名委员会委员。调整后各委员会组成人员如下：

战略委员会：周云祥（主任委员）、龚慧泉、王为民、张重义；

提名委员会：张重义（主任委员）、周云祥、魏佳；

审计委员会：余兵（主任委员）、魏佳、唐鹏；

薪酬与考核委员会：魏佳（主任委员）、龚慧泉、张重义。

1同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2025年2月28日

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