证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：临2024-010

柳州两面针股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届

及独立董事任期届满的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会、监事会延期换届

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监

事会任期将于近期届满，鉴于公司第九届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，预计在原定任期届满前无法完成换届工作。

为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按

照相关法律法规和《柳州两面针股份有限公司章程》的规定继续履行

董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。

二、独立董事任期届满

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》

等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事张重义先生、余兵先生、魏佳先生任期届满且连任时间达到六年，将届满离任。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，而张重义先生、余兵先生、魏佳先生届满离任将导致公司独立董事人1数不足董事会成员的三分之一且无会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，张重义先生、余兵先生、魏佳先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委

员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2024年6月19日

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