证券代码：600246证券简称：万通发展公告编号：2024-102

北京万通新发展集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D座4层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1504

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）900677812

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.1326

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，董事长王忆会先生主持了本次会议。本次会议召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东票数比例票数比例票数比例类型

（%）（%）（%）

A 股 898330372 99.7393 2084440 0.2314 263000 0.0293

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 898805112 99.7920 727100 0.0807 1145600 0.1273

3、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 898880012 99.8003 655600 0.0727 1142200 0.1270(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于注销回购股

1份暨减少注册资2218144290.429820844408.49792630001.0723

本的议案关于修订《公司

22265618292.36537271002.964211456004.6705章程》的议案关于聘任会计师

32273108292.67066556002.672711422004.6567

事务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案2为特别表决事项，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万思恒律师事务所

律师：张小永律师、周圆律师

2、律师见证结论意见：

万通发展本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司章程》等规定，出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《北京万通新发展集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市万思恒律师事务所关于北京万通新发展集团股份有限公司2024年

第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司董事会

2024年11月16日