辽宁时代方恒控股集团有限公司

关于提请时代万恒召开股东会的函

辽宁时代方恒股份有限公司董事会:

辽宁时代万恒控股集团有限公司(“时代万恒控股集团”)现持有

143,133,473辽宁时代万恒股份有限公司(“时代万恒”)股份股

占时代万恒总股本的48.63%,为时代万恒的控股股东.

时代万恒控股集团研究决定,提请时代万恒召开股东会审议《关

于补选监事的议案》,请时代万恒及时完成监事补选工作,议案具体

内容请见附件.

特此致函.

金权未团

辽宁时代方恒控股集团有限公司

2025年2月18日

议案:关于补选监事的议案

各位股东及股东代表:

因时代万恒监事都春光已提出书面辞职申请,其辞职后,将导致

公司监事会成员人数低于最低法定人数,需补选一名监事进入监事会,

保持监事会人数仍为3人.为此,时代万恒控股集团提名张鹏鹏为股

东代表监事候选人(简历附后),该候选人符合相关法律法规及《公

司章程》规定的监事任职资格,其本人同意接受提名.提请时代万恒

召开股东会予以审议,请时代万恒及时完成监事补选工作.

当选的股东代表监事任期自股东会通过之日起至本届监事会任

期届满日止.

辽宁时代万恒控股集团有限公司

2025年2月18日

监事候选人简历:张鹏鹏,男,1980年4月生,毕业于东北财经大

学会计专业,本科.2018年至今,于辽宁时代万恒控股集团有限公

司财务部任职会计,自2024年7月起,主持该部门工作.