云南城投置业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会议资料

2025年1月云南城投置业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会现场会议表决办法说明为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2025年第二次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。

一、本次股东大会审议的议案如下：

1、《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》。

二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所

代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方

的“同意”“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；

2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超

过发出的票数；

3、统计表决票。

四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年1月24日

2议案一：

云南城投置业股份有限公司更换董事的议案

各位股东：

公司非独立董事樊凡女士因工作调整，申请辞去公司非独立董事职务及董事会下设各专门委员会委员职务。按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，须重新选举非独立董事。

经公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名，推荐巩明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。董事候选人的任职将于公司2025年第二次临时股东大会决议通过之时就任，任期与第十届董事会任期保持一致，薪酬按照《云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度》执行。

本议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司2025

年第二次临时股东大会进行审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年1月24日

3附件：巩明先生简历

巩明先生简历巩明，男，1989年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，云南财经大学会计学专业毕业，高级会计师。

曾任：昆明理工大学津桥学院财务总监，云南康旅教育投资管理有限公司财务总监。

现任：云南城投置业股份有限公司财务总监。

4