证券代码：600239证券简称：云南城投公告编号：临2024-066号

云南城投置业股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二十一次会议

通知及材料于2024年10月10日以邮件的方式发出，会议于2024年10月11日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的议案》

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和

《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-067号

《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的公告》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的公告》。

2、《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》公司定于2024年10月28日召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和

《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-068号

《云南城投置业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。三、《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的议案》已经公司董

事会审计委员会2024年第八次会议审议通过，并同意提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

四、会议决定将以下议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议：

1、《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的议案》特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2024年10月12日