2024年第一次临时股东大会文件

广西桂冠电力股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

文件汇编

二○二四年十一月十五日南宁2024年第一次临时股东大会文件

一、2024年第一次临时股东大会会议议程

二、股东大会议案文件

文件之一议案1：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案

文件之二公司2024年第一次临时股东大会会议决议（草案）

-1-2024年第一次临时股东大会文件

会议时间：2024年11月15日（星期五）上午10:00

会议地点：广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室

出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人

员、见证律师等

主持人：董事长赵大斌先生

记录人：吴育双先生

会议议程：

一、第一项议程主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司2024年第一次临时股

东大会开始，宣读本次股东大会现场会议股东到会情况。

二、第二项议程

宣读议案：

议案1：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案

三、第三项议程请股东或股东代理人发言或提问。

四、第四项议程大会现场表决。

1.组织计票、监票小组。

-2-2024年第一次临时股东大会文件

2.请现场股东或代理人填写表决票。

3.发票、填写表决票、投票，计票。

4.董事长宣读议案现场表决结果，董事会秘书及董事会办公室工

作人员将现场表决数据报上海证券交易所与网络投票数据一并统计后披露最终表决结果。

五、第五项议程主持人宣布桂冠电力2024年第一次临时股东大会现场会议休会。现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等待上海证券交易所反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果。

六、第六项议程

休会结束，主持人宣读合并投票结果。

七、第七项议程律师宣读法律意见书。

八、第八项议程

主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。

-3-2024年第一次临时股东大会文件文件之一

因到法定退休年龄，于凤武先生不再担任广西桂冠电力股份有限

公司第十届董事会董事的职务。根据《公司章程》的有关规定，公司

董事会推举宋文平先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后）。

本议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过。

衷心感谢董事于凤武先生任职期间对公司发展付出的努力和做

出的贡献！

以上议案，请股东审议。

候选董事简历宋文平，男，1969年4月出生，大学学历，高级政工师。历任大唐四川分公司人力资源部副主任；大唐四川川北电力开发有限公司

党委书记、副总经理；大唐四川分公司总经理工作部主任；大唐四川

发电有限公司总经理工作部主任、大唐四川电力检修运营有限公司执

行董事、总经理、党委副书记；四川大唐国际甘孜水电开发有限公司

副总经理(主持工作)、党委副书记(主持工作)；大唐乡城（得荣）水

-4-2024年第一次临时股东大会文件

电开发有限公司党委书记、副总经理；大唐四川发电有限公司党建工作部主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事。

-5-2024年第一次临时股东大会文件文件之二

（2024年11月15日通过）

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年11月15日在广西壮族自治区南宁市龙滩

大厦2601会议室以现场+网络投票表决方式召开。出席会议的股东和代理人共人，所持有表决权的股份总数为股占股权登记日

（2024年11月6日）公司总股份7882377802股的%。

会议由公司主持，公司部分董事会、监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》

表决结果：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股广西桂冠电力股份有限公司

2024年11月15日

-6-2024年第一次临时股东大会文件附件宋文平，男，1969年4月出生，大学学历，高级政工师。历任大唐四川分公司人力资源部副主任；大唐四川川北电力开发有限公司

党委书记、副总经理；大唐四川分公司总经理工作部主任；大唐四川

发电有限公司总经理工作部主任、大唐四川电力检修运营有限公司执

行董事、总经理、党委副书记；四川大唐国际甘孜水电开发有限公司

副总经理(主持工作)、党委副书记(主持工作)；大唐乡城（得荣）水

电开发有限公司党委书记、副总经理；大唐四川发电有限公司党建工作部主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事，广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会董事。