证券代码：600235证券简称：民丰特纸公告编号：2024-022

民丰特种纸股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

* 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.045 元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“民丰特纸”）2024年上

半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为48431304.38元，其中2024年半年度母公司实现税后净利润为47703814.45元，加上前期滚存未分配利润167176128.20元，2024年半年度可供分配利润为214879942.65元（2024年半年度财务数据未经审计）。公司2024年上半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.45元（含税）。截

至2024年6月30日，公司总股本351300000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15808500元（含税）。2024年上半年度公司现金分红数额占公司2024年上半年度归属于上市公司股东的净利润比例为32.64%。

（二）本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如该分配方案披

露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。

（三）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月15日召开的第九届董事会第十一次会议以9票同意、0

票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见公司于2024年8月15日召开第九届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于2024年半年度利润分配预案的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权），同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司影响

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2024年8月16日