民丰特纸:民丰特纸2024年年度股东会决议公告

证券代码：600235证券简称：民丰特纸公告编号：2025-013

民丰特种纸股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月17日

(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数132

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）130937711

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.2723

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书姚名欢出席会议；公司其余高管全部列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130578010 99.7252 306601 0.2341 53100 0.0407

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130572210 99.7208 306601 0.2341 58900 0.0451

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130571210 99.7200 306801 0.2343 59700 0.0457

4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130167210 99.4115 716601 0.5472 53900 0.0413

5、议案名称：关于公司董事、独立董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130240510 99.4675 637301 0.4867 59900 0.0458

6、议案名称：关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会

计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130571210 99.7200 305801 0.2335 60700 0.0465

7、议案名称：关于2025年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130571210 99.7200 310801 0.2373 55700 0.0427

8、议案名称：《2024年年度报告》及摘要

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130572210 99.7208 305801 0.2335 59700 0.0457

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股

东127500000100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东266721077.586871660120.8452539001.5680

其中:市值

50万以下

普通股股东87621089.7470462014.7322539005.5208市值50万以上普通股

股东179100072.763467040027.236600.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）

号12024年度307801089.53663066018.9187531001.5447董事会工作报告

22024年度307221089.36783066018.9187589001.7135

监事会工作报告

32024年度307121089.33883068018.9245597001.7367

财务决算报告

4关于2024266721077.586871660120.845539001.5680年度利润2分配方案的议案

5关于公司274051079.719063730118.538599001.7425

董事、独5立董事

2024年度

薪酬的议案

6关于拟续307121089.33883058018.8954607001.7658

聘中汇会计师事务

所（特殊普通合

伙）为公司2025年度会计师事务所的

议案7关于2025307121089.33883108019.0409557001.6203年度向银行申请授信额度的议案8《2024年307221089.36783058018.8954597001.7368年度报告》及摘要

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共有8项议案，为普通决议议案，已由出席股东会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江圣文律师事务所

律师：杨晶宇

2、律师见证结论意见：

民丰特纸2024年年度股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《公司章程》等有关规定；本次股东会所通过的有关决议合法有效。

特此公告。民丰特种纸股份有限公司董事会

2025年4月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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