凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：600231转债代码：110070

股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债

编号：临2025-014

凌源钢铁股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年3月30日在

公司会议中心召开，本次会议通知已于2025年3月20日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事8人，实参加8人。会议由董事长张鹏先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议听取了2024年董事会授权行权情况汇报。

二、董事会会议审议情况议案一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。

议案二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度总经理工作报告》。

议案三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于资产减值准备相关事项的议案》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备及核转销情况的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。

议案五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度财务预算报告》。

本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。

议案六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度利润分配方案》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。

议案七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部审计工作报告及2025年内部审计工作计划》。

为促进企业价值增加，全面提升内部审计监督质量和效能，根据《凌源钢铁股份有限公司内部审计管理规定》及2024年内部审计工作计划，凌钢股份审计部门结合企业实际、围绕主责主业强化监督职能开展各项工作，对2024年内部审计工作进行总结并提出了2025年内部审计工作计划。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年合规工作报告》。

2024年，公司坚持以习近平法治思想为指导，全面落实合规工作部署，紧

紧围绕公司发展战略和经营目标，把合规管理贯穿企业生产经营和改革发展始终，有效支撑防范化解重大风险，更好发挥合规价值创造功能，全面提升效率、效益和效果，逐步形成了公司合规管理体系，提高公司依法合规经营管理水平，为公司高质量发展提供保障。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部控制工作报告及2025年度内控体系建设与监督工作实施方案》。

2024年，公司持续推动内控体系建设与监督全面部署工作，不断健全全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，打造严格、规范、全面、有效的内控体系切实加快企业治理能力与治理水平现代化进程，形成《2024年度内部控制工作总结与2025年度内控体系建设与监督工作实施方案》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度重大经营风险预测评估报告》。

2024年，公司全面完善风险日常监控工作机制，持续加强风控体系制度建设，深入强化重大风险预测及监督评价，为实现自身快速高质量发展铸好根本基础。根据《凌源钢铁股份有限公司全面风险与内部控制管理办法》，公司对2024年度重大风险防控工作进行了总结，并对2025年可能面临的重大风险开展系统性全面辨识评估，逐项制定防控措施。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告及其摘要》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。

议案十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。

议案十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。