证券代码：600228证券简称：返利科技公告编号：2024-083

返利网数字科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月15日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数244

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）94095327

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

22.1805

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书陈明先生出席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1.00关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案（子议案需逐项表决）

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 93946127 99.8414 124500 0.1323 24700 0.0263

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 93944127 99.8393 124500 0.1323 26700 0.0284

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 93942127 99.8371 126600 0.1345 26600 0.0284

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 93944627 99.8398 126000 0.1339 24700 0.0263

1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 93935727 99.8303 135000 0.1434 24600 0.0263

1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 93940527 99.8354 128000 0.1360 26800 0.0286

1.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 93908527 99.8014 128100 0.1361 58700 0.0625

1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 93942727 99.8378 128000 0.1360 24600 0.0262

1.09议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 93946227 99.8415 124500 0.1323 24600 0.0262

1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 93945627 99.8409 125100 0.1329 24600 0.0262

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1.01回购股份的目的714369797.95411245001.7071247000.3388

1.02回购股份的种类714169797.92671245001.7071267000.3662

1.03回购股份的方式713969797.89931266001.7359266000.3648

1.04回购股份的实施期限714219797.93361260001.7277247000.3387

回购股份的用途、数量、占公司

1.05713329797.81151350001.8511246000.3374

总股本的比例、资金总额

回购股份的价格或价格区间、定

1.06713809797.87731280001.7551268000.3676

价原则

1.07回购股份的资金来源710609797.43861281001.7565587000.8049

回购股份后依法注销或者转让的

1.08714029797.90751280001.7551246000.3374

相关安排

1.09防范侵害债权人利益的相关安排714379797.95551245001.7071246000.3374

办理本次回购股份事宜的具体授

1.10714319797.94731251001.7153246000.3374

权

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

本次会议议案1为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：施念清、沈文

2、律师见证结论意见：

国浩律师(上海)事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊

登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

2024年11月16日