证券代码：600227证券简称：赤天化公

告编号：2024-077

贵州赤天化股份有限公司

第九届十次董事会（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十次董事会（临时）会议通知于2024年9月5日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年9月10日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

审议通过《关于取消公司2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于取消2024年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-078）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会二〇二四年九月十一日