鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
国浩律师（济南）事务所
关于鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会之
法律意见书
致：鲁商福瑞达医药股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受鲁商福瑞达医药股份
有限公司（以下简称“福瑞达”或“公司”）的委托，指派本所律师林泽若明、张灵君（以下简称“本所律师”）出席福瑞达2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件及《鲁商福瑞达医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文件、《公司章程》；召集人
资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合
法有效发表法律意见，不对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
1鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露。
本所律师就本次股东大会的有关事宜谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司2024年6月4日召开的第十一届董事会2024年第三次临时会议作出决议召集召开。公司董事会于2024年6月5日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公
告了《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告了《鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。上述通知等公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、地点、股权登记日、
表决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事项及参加现场会议的登
记办法等事项，并按照《上市公司股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
本所律师认为，上述会议通知、公告的发出时间、内容和方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）经本所律师核查，根据《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式进行。其中：
1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年6月25日9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即
2鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
2024年6月25日的9:15-15:00。
2、本次股东大会现场会议于2024年6月25日14时30分在山东省济南
市高新区新泺大街888号公司会议室召开。
公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间与股东大会通知公告内容一致。
本次股东大会现场会议，由公司董事长贾庆文先生主持，完成了全部会议议程。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席本次股东大会人员的资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
2、根据公司制作的股东签名册，并经本所律师对出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人提交之身份证明资料、公司提供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以电子数据方式传来公司截止到2024年6月18日公
司股东名册等资料进行核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表15人，合计持有表决权的股份总数552656400股，占公司有表决权股份总数的比例54.3649%。
3、公司全部董事、全部监事、董事会秘书和本所律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
3鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书经验证，本所律师认为，本次股东大会召集人及出席公司本次股东大会人员的资格均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、经本所律师验证，本次股东大会审议的事项与会议召开的公告中所列
明的会议审议事项一致。
2、本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和
网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》等规定的程序由股东代表、职工监事、律师进行计票和监票，统计并当场公布了现场会议投票的表决结果。上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。
3、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东大会投票表决的股东、股东代表及委托代理人共计
73人，代表股份602418033股，占公司总股本的59.2599%。
根据本所律师验证，本次股东大会表决通过了全部议案，详细表决结果如下：
（1）非累积投票议案同意反对弃权序议案占比占比占比号票数票数票数
（%）（%）（%）
2023年度董事会工作报
160175017499.8891186000.00306492590.1079
告
2023年度监事会工作报
260108137499.77816874000.11416492590.1078
告
32023年度财务决算报告60239943399.9969186000.003100.0000
2023年度利润分配预案60239943399.9969186000.003100.0000
4
中小股东表决结果13264593399.9859186000.014100.0000
4鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
同意反对弃权序议案占比占比占比号票数票数票数
（%）（%）（%）关于《2023年年度报
560239943399.9969186000.003100.0000告》全文及摘要的议案关于公司2023年度非独
60104937499.77287104000.11796582590.1093
6立董事薪酬的议案
中小股东表决结果13129587498.96837104000.53546582590.4963关于公司2023年度独立
60105837499.77427104000.11796492590.1079
7董事薪酬的议案
中小股东表决结果13130487498.97517104000.53546492590.4895关于公司2023年度监事
860104937499.77287104000.11796582590.1093
薪酬的议案关于公司2024年度日常
关联交易预计发生金额4506171788.9970555101610.9632201000.0398
9
的议案
中小股东表决结果4504741788.9939555101610.9663201000.0398关于公司2024年度向非
1059351313598.521882355391.36706693590.1112
关联方融资额度的议案关于公司2024年度向关
4506171788.9970555101610.9632201000.0398
11联方融资额度的议案
中小股东表决结果4504741788.9939555101610.9663201000.0398关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金4428351787.4600632921612.5002201000.0398
12融服务协议》的议案
中小股东表决结果4426921787.4565632921612.5037201000.0398关于公司2024年担保预
59798888499.264744291490.735300.0000
13计额度的议案
中小股东表决结果12823538496.661344291493.338700.0000关于续聘会计师事务所
60127417499.81014946000.08216492590.1078
14的议案
中小股东表决结果13152067499.13774946000.37286492590.4895关于公司第十二届董事
59712797499.12185053000.083847847590.7944
18会外部董事报酬的议案
中小股东表决结果12737447496.01245053000.380847847593.6068关于公司第十二届董事
59712797499.12185053000.083847847590.7944
19会独立董事报酬的议案
中小股东表决结果12737447496.01245053000.380847847593.6068
（2）累计投票议案
5鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
得票情况序号议案
票数占比（%）
15.00关于换届选举非独立董事的议案
选举贾庆文为公司第十二届董事会董事58908464797.7866
15.01
中小股东表决情况11933114789.9495
选举周明为公司第十二届董事会董事58776642297.5678
15.02
中小股东表决情况11801292288.9558
选举王茁为公司第十二届董事会董事58775213497.5654
15.03
中小股东表决情况11801292088.9558
16.00关于换届选举独立董事的议案
选举宿玉海为公司第十二届董事会独立董事58772482597.5609
16.01
中小股东表决情况11798562388.9353
选举朱德胜为公司第十二届董事会独立董事58775212597.5654
16.02
中小股东表决情况11801292388.9558
17.00关于换届选举监事的议案
选举吕元忠为公司第十二届监事会由股东代表
17.0158775212597.5654
担任的监事选举查瑞平为公司第十二届监事会由股东代表
17.0258772482597.5609
担任的监事
上述议案4、6、7、9、11、12、13、14、15、16、18、19属于影响中小股
东利益的重大事项，对中小股东表决单独计票；上述议案9、11、12涉及关联交易，关联股东山东省商业集团有限公司及其关联方回避表决；上述议案均属于普通决议议案。
有鉴于上述事实，本所律师认为上述表决程序及表决结果符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议议案
为普通决议议案，非累积投票议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上同意，累积投票议案获选非独立董事、独立董事、非职工监事得票总数均超过出席股东未累积的全部表决权的二分之一，均获得有效通过。
四、本次股东大会没有审议未列入会议议程的议案
五、结论意见
6鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
综上所述，本所律师认为，福瑞达本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
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国浩律师（济南）事务所
负责人：郑继法
经办律师：林泽若明张灵君
二○二四年六月二十五日
