河南太龙药业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年5月目录

2024年第一次临时股东大会会议须知....................................2

2024年第一次临时股东大会会议议程....................................3

议案一公司2024年第一季度利润分配预案..................................4

12024年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下：

一、本次股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议

的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的

律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟

向大会秘书处办理签到、登记手续。

四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询

权、表决权等权利。股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间向大会秘书处进行登记，大会秘书处将按登记顺序安排股东发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东发言时间原则上不超过5分钟。在大会进行表决时股东不得发言。

五、大会期间，全体参会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声

喧哗、随意走动；会议期间请将手机调至震动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

22024年第一次临时股东大会会议议程

召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

现场会议召开时间：2024年5月13日（周一）14：30

现场会议地点：郑州市高新区金梭路8号公司一楼会议室

会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会

会议主持人：董事长尹辉先生

会议议程：

一、主持人介绍参会人员，并宣布会议开始

二、推选现场会议计票人、监票人

三、审议如下议案：

1、《公司2024年第一季度利润分配预案》

四、董事、监事、高级管理人员回答股东提问

五、现场记名投票表决并统计网络投票情况后发布表决结果

六、宣读股东大会决议

七、律师发表见证意见

八、宣布大会结束

3议案一公司2024年第一季度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司2024年第一季度实现归属于母公司股东的净利润

21258639.34元，截至2024年3月31日母公司报表中期末未分配利润

为71022175.95元。

为推动全体股东共享公司经营发展成果，结合公司经营盈利状况和中远期发展规划，公司拟定2024年第一季度利润分配预案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购专户的股

份)为基数向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税）不送红股，不以公积金转增股本。

截至2024年4月25日，公司总股本573886283股，扣除回购专户

16252700股，以此计算合计拟派发现金红利10037404.49元(含税)。

在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会

第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

2024年5月13日

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