临时公告

证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2025-012

海南航空控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年2月17日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数9449

其中：A 股股东人数 9440

境内上市外资股股东人数（B 股） 9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）22348479923

其中：A 股股东持有股份总数 22348423363

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 56560

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.7138

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.7137

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0001

1临时公告

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长祝涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席5人，董事丁拥政先生、吴锋先生、邱亚鹏先生、田海先生、欧哲伟先生、独立董事戴新民先生、吴成昌先生因其他公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席杨新莹女士及监事王童先生因其

他公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会；公司总裁余超杰先生、副总裁安

自辉先生、张国平先生、刘军先生、刘伟斌先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司购买飞机备用发动机的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 22276279449 99.6771 59019601 0.2640 13124313 0.0589

B 股 52960 93.6350 3600 6.3650 0 0.0000普通股合

2227633240999.6771590232010.2641131243130.0588

计：

2临时公告

2、 议案名称：关于计划处置 9 架 B787-8 飞机的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 21202049045 98.2127 370640135 1.7169 15211080 0.0705

B 股 50660 89.5685 5900 10.4315 0 0.0000普通股合

2120209970598.21263706460351.7169152110800.0705

计：

3、议案名称：关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 4029853213 96.0321 69971494 1.6674 96532226 2.3005

B 股 34460 60.9264 3600 6.3649 18500 32.7087普通股合

402988767396.0317699750941.6674965507262.3009

计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权序号议案名称票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

3临时公告

关于放弃参股公

40298896.031699751.66796550

1司增资认缴权暨2.3009

767370944726

关联交易的议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵明宝、马卉

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

2025年2月18日

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