证券代码：600211证券简称：西藏药业公告编号：2024-030

西藏诺迪康药业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

公司第八届董事会第六次会议通知于2024年8月2日以电邮和短信的方式发出，会议于2024年8月12日在成都市锦江区三色路427号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际参加会议表决的董事9名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、2024年半年度报告全文及摘要：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《2024年半年度报告全文及摘要》。

2、2024年半年度利润分配方案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2024年8月14日