证券代码：600208证券简称：衢州发展公告编号：临2025-006

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十二届董事会第十一次会议于2025年2月7日以书面传

真、电子邮件等方式发出通知，于2025年2月10日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案》本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事付亚民、何锋回避表决。本议案由其他5名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

详见公司公告临2025-007号。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于发行境外债券的议案》公司或公司子公司拟一次或分批次发行境外债券（以下简称“本次发行”）债券形式包括但不限于：自贸区离岸债券、境外美元债，募集资金不超过等值于1.6亿美元，期限不超过10年并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保或维好（如需）。募集资金将主要用于偿还或置换到期境外债券。

同时，公司董事会申请股东大会授权公司总裁（或其授权代表）全权决定和办理本次发行及境外债券上市的有关事宜，并签署所有必要的与本次发行、担保（如需）及债券上市相关的法律文件。

本事项需提交公司股东大会审议通过，并经相关部门备案通过后方能实施。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025

年第一次临时股东大会的议案》

详见公司公告临2025-008号。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年2月11日