证券代码：600208证券简称：衢州发展公告编号：2024-087
衢州信安发展股份有限公司
2024年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月18日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西溪路128号新湖商务大厦11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数509
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4984081984
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）58.5746
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长付亚民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4974840172 99.8145 7151012 0.1434 2090800 0.0421
2、议案名称：关于公开发行公司债券的议案
审议结果：通过
2.01议案名称：发行规模及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4974867404 99.8151 7366680 0.1478 1847900 0.03712.02 议案名称：债券利率及其确定方式、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4974742175 99.8126 7693380 0.1543 1646429 0.0331
2.03议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4974705675 99.8118 7377580 0.1480 1998729 0.0402
2.04议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4974448372 99.8067 7903512 0.1585 1730100 0.03482.05 议案名称：增信措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4974601075 99.8097 7372180 0.1479 2108729 0.0424
2.06议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4974734875 99.8124 7802880 0.1565 1544229 0.0311
2.07议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4974709243 99.8119 7325812 0.1469 2046929 0.04122.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4974830343 99.8143 7687512 0.1542 1564129 0.0315
2.09议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4974881372 99.8154 7332912 0.1471 1867700 0.0375
2.10议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4974731004 99.8123 7808280 0.1566 1542700 0.03112.11 议案名称：授权事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4974600872 99.8097 7549180 0.1514 1931932 0.0389
2.12议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4974787872 99.8135 7687780 0.1542 1606332 0.0323
3、议案名称：关于为关联方提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2485774467 97.1863 70412522 2.7529 1553229 0.0608(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
3关于为关联方提304829.7544704168.729415531.5162
供担保的议案30772522229
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案3涉及关联交易，关联股东浙江新湖集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、黄伟回避表决，林俊波女士未参与投票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：姚芳苹、黎泽泉
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2024年9月19日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
