证券代码：600207证券简称：安彩高科编号：临2025-015

河南安彩高科股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于2025年3月17日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了

召开第八届董事会第二十三次会议的通知，并于2025年3月27日在公司会议室

以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人，其中董事李同正先生、张仁维先生、独立董事刘耀辉先生、王艳华女士采用通讯方式参加会议。

公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐东伟先生主持，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案：

1、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议并通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《安彩高科2024年年度报告》《安彩高科2024年年度报告摘要》。

4、审议并通过了《2024年度财务决算报告》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《2024年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度安彩高科实现营业收入4339390244.24元，归属于上市公司股东的净利润为-354101358.30元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2518566809.27元。

鉴于未弥补完以前年度亏损，公司2024年度拟不分配股利。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披

露的《安彩高科关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

6、审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事徐东伟先生、李同正先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披

露的《安彩高科关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

7、审议并通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司累计为子公司提供9.8亿元担保额度（包含前期已签订担保合同金额4.16亿元）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披

露的《安彩高科关于预计2025年度担保额度的公告》。

8、审议并通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

公司及子公司2025年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币60亿元

银行综合授信额度。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披

露的《安彩高科关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

9、审议并通过了《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2024年度独立董事述职报告。

10、审议并通过了《关于开展资产池业务的议案》

公司计划与控股子公司共同开展资产池业务，共享余额不超过6亿元的资产池额度，额度内可循环使用。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披

露的《安彩高科关于开展资产池业务的公告》。

11、审议并通过了《关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案》

公司向控股股东河南投资集团有限公司申请2025年度10000万元委托贷款额度。

本议案涉及关联交易，关联董事徐东伟先生、李同正先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披

露的《安彩高科关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的公告》。

12、审议并通过了《关于计提减值准备及核销长期往来款项的议案》

2024年度计提的各项减值准备将减少公司2024年度合并报表利润总额

20929万元。2024年度核销长期往来款项增加报表利润总额2132万元。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披

露的《安彩高科关于计提减值准备及核销长期往来款项的公告》。

13、审议并通过了《安彩高科2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披

露的《安彩高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

14、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《安彩高科2024年度内部控制评价报告》。

15、审议并通过了《关于修订公司薪酬管理等制度的议案》

15.1关于修订《公司薪酬管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15.2关于修订《公司绩效管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15.3关于修订《公司员工津贴补贴和福利管理办法》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案项下事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

16、审议并通过了《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

董事会提议召开公司2024年年度股东大会，审议上述第一项、第三至第十项议案，会议召开时间另行通知。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。河南安彩高科股份有限公司董事会

2025年3月29日