有研新材:有研新材料股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600206证券简称：有研新材公告编号：2024-042

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况有研新材料股份有限公司第九届董事会第二次会议通知和材料于2024年8月12日以书面方式发出。会议于2024年8月22日在有研新材料股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事吴玲女士因工作原因委托独立董事夏鹏先生代为表决。会议由公司董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《有研新材2024年半年度报告及摘要》

有研新材料股份有限公司2024年半年度报告及摘要的具体内容详见2024年

8月23日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司第九届董事会第二次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于有研新材班子成员2024年度岗位绩效合约的议案》

同意有研新材领导班子成员2024年度岗位绩效合约。

公司第九届董事会第二次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对

该议案发表了同意的意见。表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《关于修订合同管理规定的议案》

同意修订《有研新材料股份有限公司合同管理规定》及相关附件文件。