证券代码：600206证券简称：有研新材公告编号：2024-072

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知和材料于2024年12月20日以书面方式发出。会议于2024年12月30日在有研新材料股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，其中外部董事江轩先生、独立董事吴玲女士以腾讯会议方式参会。

会议由董事长杨海先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过关于修订《有研新材料股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》的议案同意修订《有研新材料股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过关于调整任期制和契约化签约文本的议案同意调整任期制和契约化签约文本。

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（三）审议通过关于调整有研新材2021-2024年度任期考核计分规则的议案

同意调整有研新材2021-2024年度任期考核计分规则。

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2024年12月31日