证券代码：600199证券简称：金种子酒公告编号：2024-021
安徽金种子酒业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月7日
(二)股东大会召开的地点：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）185675647
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）28.2268
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中：董事侯孝海先生、魏强先生因出差未
能出席本次会议，独立董事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生通过公司 Rmeet会议系统参会；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事许艳梅女士、屠华先生通过公司
Rmeet会议系统参会；
3、公司董事会秘书金彪出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 184436085 99.3324 1239562 0.6676 0 0.0000
2、议案名称：审议《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 184436085 99.3324 1239562 0.6676 0 0.0000
3、议案名称：审议《2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 184436085 99.3324 1239562 0.6676 0 0.0000
4、议案名称：审议《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 184412885 99.3199 1262762 0.6801 0 0.0000
5、议案名称：审议《2023年度利润分配及公积金转增预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 184387285 99.3061 1288362 0.6939 0 0.00006、 议案名称：审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 184470985 99.3512 1204662 0.6488 0 0.0000
7、议案名称：审议《关于2023年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 184204785 99.2078 1470262 0.7918 600 0.0004
8、议案名称：审议《关于2023年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 184206985 99.2090 1468062 0.7906 600 0.00049、议案名称：审议《关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 184412085 99.3194 1263562 0.6806 0 0.000010、议案名称：审议《关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 184822885 99.5407 852762 0.4593 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
普通股股东178257084100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东613020182.6332128836217.366800.0000
其中:市值50万以下普通
股股东128200083.290025720016.710000.0000市值50万以上普通股股
东484820182.4613103116217.538700.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
52023年度利润分配613083.6332128817.366800.0000
及公积金转增预案201362
6关于续聘2024年度621383.7615120416.238500.0000
会计师事务所的议901662案
7关于2023年度董事594780.1732147019.81866000.0082
薪酬的议案701262
8关于2023年度监事594980.2028146819.78906000.0082
薪酬的议案901062
9关于公司及全资子615582.9675126317.032500.0000
公司2024年度拟向001562银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李刚、章钟锦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和《公司章程》的规定。特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2024年6月8日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
