大唐电信:大唐电信科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

大唐电信科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议资料

2025年3月12日大唐电信科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议文件

1.关于公司2025年年度日常关联交易预算的议案············································1议案1：

关于公司2025年年度日常关联交易预算的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度日常关联交易预算的议案提交本次股东大会审议，具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2025年2月24日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于公司2025年年度日常关联交易预算的议案》，同意公司2025年年度日常关联交易预算，并提请公司股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元预计金额与实际关联交易2024年预计金2024年累计发生额关联单位名称发生金额差异较

类别额（未经审计）大的原因

SA101168 公司及下属公司 3107.50 237.89项目调整

向关联人购买电信科学技术研究院有限公司及下属公司14486.006755.52项目调整

原材料武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司534.20167.49项目调整

中芯国际集成电路制造有限公司6650.004987.29项目调整

小计24777.7012148.18向关联人销售

电信科学技术研究院有限公司及下属公司2800.00900.65项目调整

产品、商品

小计2800.00900.65

向关联人提供中国信息通信科技集团有限公司6400.003300.00项目调整

劳务电信科学技术研究院有限公司及下属公司4579.003583.13项目调整

小计10979.006883.13

1预计金额与实际

关联交易2024年预计金2024年累计发生额关联单位名称发生金额差异较

类别额（未经审计）大的原因

SA101168 公司及下属公司 2200.00 25.47项目调整

接受关联人提电信科学技术研究院有限公司及下属公司2426.501500.81项目调整

供的劳务武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司254.000.96项目调整

中国信息通信科技集团有限公司38.6823.58项目调整

小计4919.181550.82

SA101168 公司及下属公司 122.00 21.80项目调整

电信科学技术研究院有限公司及下属公司6915.714998.38项目调整其他

武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司11.190.93项目调整

中国信息通信科技集团有限公司4.50-项目调整

小计7053.405021.11

合计50529.2826503.89

注1：2024年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。

注2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。

单位：万元预计金额与实际

2024年预计2024年累计发生额

关联交易类别关联单位名称发生金额差异较金额（未经审计）大的原因中国信息通信科技集团有限公司及其下属控部分借款规模实

关联人贷款120000.00106541.00

股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕际未执行

小计120000.00106541.00中国信息通信科技集团有限公司及其下属控部分借款规模实

关联人财务费用2040.001581.66

股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕际未执行

小计2040.001581.66

合计122040.00108122.66

注：2024年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本年年初至占同类披露日与关上年实际发占同类业本次预计金额与上关联交易2025年预计关联单位名称业务比联人累计已生金额（未务比例年实际发生金额差类别金额例（%）发生的交易经审计）（％）异较大的原因金额

SA101168 公司及下属公司 700.00 1.20 - 237.89 0.46项目需求增加电信科学技术研究院有限

向关联人3875.406.64-6755.5213.17业务调整公司及下属公司购买原材武汉邮电科学研究院有限

料1305.002.23-167.490.33项目需求增加公司及下属公司中芯国际集成电路制造有

16200.0027.75-4987.299.72项目需求增加

限公司

小计22080.4037.82-12148.1823.68

2本年年初至

占同类披露日与关上年实际发占同类业本次预计金额与上关联交易2025年预计关联单位名称业务比联人累计已生金额（未务比例年实际发生金额差类别金额例（%）发生的交易经审计）（％）异较大的原因金额向关联人电信科学技术研究院有限

销售产品、2679.002.73-900.650.94新增项目需求公司及下属公司商品

小计2679.002.73-900.650.94中国信息通信科技集团有

4900.004.98-3300.003.44项目需求增加

向关联人限公司提供劳务电信科学技术研究院有限

2500.002.55-3583.133.73项目调整

公司及下属公司

小计7400.007.53-6883.137.17

SA101168 公司及下属公司 670.00 1.15 - 25.47 0.05项目需求增加电信科学技术研究院有限

接受关联3616.006.20-1500.812.93新增项目需求公司及下属公司人提供的武汉邮电科学研究院有限

劳务30.000.05-0.960.00项目需求增加公司及下属公司中国信息通信科技集团有

14.150.02-23.580.05项目调整

限公司

小计4330.157.42-1550.823.02

SA101168 公司及下属公司 91.00 0.09 - 21.80 0.02新增房屋租赁收入电信科学技术研究院有限

9785.6313.08-4998.387.44新增房屋租赁收入

公司及下属公司其他武汉邮电科学研究院有限

13.010.02-0.930.00新增培训费

公司及下属公司中国信息通信科技集团有

13.500.02---新增培训费

限公司

小计9903.1413.21-5021.117.46

合计46392.70-26503.89

注1：2024年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。

注2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。

注3：关联交易有效期从股东大会审议通过之日起到2025年12月31日止。

单位：万元本次预计金额与上

2025年预计金上年实际发生金

关联交易类别关联单位名称年实际发生金额差额额（未经审计）异较大的原因中国信息通信科技集团有限公司及其下属控

关联人贷款121541.00106541.00需求增加

股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕

小计121541.00106541.00中国信息通信科技集团有限公司及其下属控

关联人财务费用3369.001581.66需求增加

股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕

小计3369.001581.66

合计124910.00108122.66

注1：2024年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。

注2：关联交易有效期从股东大会审议通过之日起到2025年12月31日止。

二、关联人介绍和关联关系

31．中国信息通信科技集团有限公司公司控股股东。统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411。成立日期：2018年

08月15日。注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。注册资本：

3000000万元人民币。经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电

子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、

集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服

务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和

代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；

承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动。）

2．电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：

2001年01月20日。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：789000万人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术

开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家

居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3．武汉邮电科学研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：914201004414395535。成立日期：

1998年09月23日。注册地址：洪山区邮科院路88号。注册资本：210000万元人民币。经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公

4司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述

境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

4．中芯国际集成电路制造有限公司

公司控股股东的参股公司。成立日期：2000年04月03日。办公地址：上海市浦东新区张江路18号。主营业务：集成电路晶圆代工及配套服务等。

三、关联交易主要内容和定价政策参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。