证券代码：600196股票简称：复星医药编号：临2025-045

上海复星医药（集团）股份有限公司

第九届监事会2025年第一次会议（定期会议）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会2025年

第一次会议（定期会议）于2025年3月25日在上海市宜山路1289号会议室以现场与通讯（视频会议）相结合方式召开，应到会监事3人，实到会监事3人。会议由本公司监事会主席陈冰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并达成如下决议：

一、审议通过本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2024年年度报告。

同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2024年年度报告全文及摘要。

同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本集团2024年年报（包括其中的企业管治报告）及业绩公告。

经审核，监事会对本集团2024年年度报告发表如下审核意见：

1、本集团2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和本公

司内部管理制度的各项规定；

2、本集团2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证

券交易所（以下简称“上证所”）及香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映本集团2024年度的经营情况和财务状况等；

3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本集团2024年年度报告还需提交本公司股东会批准。

按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2024年年度报告全文及摘要详见上证

所网站（https://www.sse.com.cn）。

1二、审议通过2024年度监事会工作报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告还需提交本公司股东会批准。

三、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年度内部控制评价报告》详见上证所网站（https://www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

有关详情请见同日发布之《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司监事会二零二五年三月二十五日

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