证券代码：600196股票简称：复星医药编号：临2025-048

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于2024年日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示（简称同正文）

●是否需要提交股东会审议：

2024年日常关联交易系于已经相关股东会、董事会批准的预计总额内发生，故

无需再行提交股东会批准。

●本集团的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立性。

一、2024年日常关联交易预计履行的审议程序

1、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会

第六十七次会议审议通过关于控股子公司对外公益捐赠的议案，批准控股子公司复

星实业（香港）有限公司于2022年至2024年每年出资人民币500万元通过共享基金会开展公益捐赠。

2、本公司2022年第二次临时股东大会审议通过关于与上海复星高科技集团财

务有限公司（以下简称“复星财务公司”）续签金融服务协议的议案，批准本公司与复星财务公司续签《金融服务协议》及本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）与复星财务公司2023年至2025年的日常关联交易上限。有关详情请见本公司于2022年8月30日和2022年11月30日发布的《关于续签金融服务协议暨日常关联交易预计的公告》和《2022年第二次临时股东大会、2022年第二次 A股类别股东会及 2022 年第二次 H股类别股东会决议公告》。

3、本公司2022年第二次临时股东大会审议通过关于与国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）续签产品/服务互供框架协议的议案，批准本公司与国药控股续签《产品/服务互供框架协议》及该框架协议项下本集团与国药控股及其控股

1子公司2023年至2025年的日常关联交易上限。有关详情请见本公司于2022年8月30日和2022年11月30日发布的《关于续签产品/服务互供框架协议暨日常关联交易预计的公告》和《2022 年第二次临时股东大会、2022年第二次 A股类别股东会及

2022年第二次 H股类别股东会决议公告》。

4、本公司第九届董事会第四十次会议审议通过关于与复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）续签持续关联/连交易框架协议的议案，批准本公司与复星国际续签《房屋租赁及物业服务框架协议》（包括涉及房屋承租、出租业务的协议各1份）

以及《产品和服务互供框架协议》，及该等框架协议项下本集团与复星国际及/或其联系人2024年各项交易之预计上限。有关详情请见本公司于2023年12月16日发布的《关于续签日常关联交易框架协议的公告》。

5、本公司第九届董事会第四十次会议审议通过关于2024年其他日常关联交易预计的议案，批准本集团2024年其他日常关联交易之预计（已经相关股东大会、董事会批准的持续/日常关联/连交易及其2024年预计上限除外）。有关详情请见本公司于2023年12月16日发布的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

6、本公司第九届董事会第四十五次会议审议通过关于参与投资设立深圳市鹏复

生物医药产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案，（其中包括）批准上海复健股权投资基金管理有限公司受托担任深圳市鹏复生物医药产业私募股权投资

基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳生物医药产业基金”）的基金管理人及

2024年至2026年各年度管理费上限之预计。有关详情请见本公司于2024年3月13日发布的《关于参与设立私募股权投资基金及受托担任基金管理人暨新增日常关联交易的公告》。

二、2024年日常关联交易实际发生情况及相关审议程序

1、本集团2024年日常关联交易系于已经相关股东会、董事会批准的预计总额内发生，具体如下：

2单位：人民币万元

2024年2024年

交易类别关联方简称交易内容预计额实际发生额注1

国药控股医药产品、医疗器械等2800000557908

注2医药产品、诊断产品、复星国际30002178医疗器械等

医药产品、诊断产品、复星公益基金会3000480医疗器械等

向关联方注1医药产品、诊断产品、北京金象5000销售原材料医疗器械等或商品直观复星上海医疗器械等01

苏州基金、天津基

注1、3医疗器械等088金

医药产品、诊断产品、联合健康险0105医疗器械等

小计/2806500560760

注1医药产品、原料、试剂、国药控股11400045187医疗器械等向关联方

注2定制产品、日用品、食品采购原材料复星国际30001634

及饮品、文化及创意产品等或商品直观复星上海医疗器械等01719

小计/11700048540注1国药控股提供劳务13049注2复星国际提供劳务70001945注4复星凯瑞提供劳务3000313直观复星上海72提供劳务200直观复星香港0联合健康险提供劳务30001482向关联方

苏州基金、

提供劳务注1、3提供劳务40002714天津基金深圳生物医药提供劳务27502228产业基金通德股权提供劳务06注1淮海医院提供劳务0662

小计/200809471注1国药控股接受劳务8450179注2复星国际接受劳务80004254联合健康险接受劳务2000847接受通德股权接受劳务1000993关联方直观复星上海181劳务接受劳务500直观复星香港0注4复星凯瑞接受劳务500125注1淮海医院接受劳务0101

32024年2024年

交易类别关联方简称交易内容预计额实际发生额注1北京金象接受劳务03

小计/204506683注2复星国际房屋出租及提供物业管理1000162注4复星凯瑞房屋出租及提供物业管理1500393通德股权房屋出租及提供物业管理20090房屋出租及直观复星上海房屋出租及提供物业管理10024提供物业管理

苏州基金、

注1、3房屋出租及提供物业管理1500996天津基金

小计/43001665注2房屋承租及复星国际房屋承租及接受物业管理80004472

接受物业管理小计/80004472

现金、医药产品、诊断产品、复星公益基金会65007457通过关联方医疗器械等捐赠注5捐赠共享基金会现金捐赠500500

小计/70007957使用关联方

授出的使用信用额度（日最高额）200000178980信用额度复星财务公司

于关联方存款存款（日最高额）200000189986接受其他服务手续费1000金融服务

小计/400100368966

合计/33834301008514

注1：指“其及/或其控股子公司/单位”。

注2：指复星国际及/或其控股子公司/单位，但不包括本集团。

注3：系平行基金。

注4：复星凯瑞于2024年10月31日纳入本集团合并报表范围，并不再是关联方。

注5：本集团通过复星公益基金会、共享基金会实施社会公益捐赠。

2024年日常关联交易实际发生额与预计额差异较大的原因说明：

交易类别关联方预计额与实际发生额差异较大的原因

本集团与从事药品、医疗器械零售与分销业务的国药控股存

向关联方采购在上下游关系，日常经营往来不可避免。2024年预计额中考原材料或商品虑了双方已经/可能新购并控股子公司/单位以及业务发展所导致的预计交易增量。

注6国药控股

本集团与从事药品、医疗器械零售与分销业务的国药控股存

向关联方销售在上下游关系，日常经营往来不可避免。2024年预计额中考原材料或商品虑了双方已经/可能新购并控股子公司/单位以及业务发展所导致的预计交易增量。

注6：指“其及/或其控股子公司/单位”。

42、根据上海证券交易所《股票上市规则》，2024年日常关联交易所涉关联方及

关联关系介绍关联方简称关联方名称关联关系说明系本公司联营公司之控股子公司。因本国药控股国药控股股份有限公司公司董事、高级管理人员兼任国药控股之董事，国药控股构成本公司关联方。

因复星国际与本公司系同一实际控制复星国际复星国际有限公司人，复星国际构成本公司关联方。

因本公司董事兼任复星公益基金会之复星公益

上海复星公益基金会理事，复星公益基金会构成本公司关联基金会方。

系本公司联营公司。因本公司董事兼任北京金象北京金象复星医药股份有限公司北京金象之董事，北京金象构成本公司关联方。

系本公司联营公司。因本公司董事兼任直观复星医疗器械技术（上海）

直观复星上海直观复星上海之董事，直观复星上海构有限公司成本公司关联方。

系本公司联营公司。因本公司董事、高苏州复健星熠创业投资合伙企业苏州基金级管理人员兼任苏州基金之投委会成（有限合伙）员，苏州基金构成本公司关联方。

系本公司联营公司。因本公司董事、高天津复星海河医疗健康产业基金天津基金级管理人员兼任天津基金之投委会成

合伙企业（有限合伙）员，天津基金构成本公司关联方。

系本公司联营公司。因本公司董事兼任联合健康险复星联合健康保险股份有限公司联合健康险之董事，联合健康险构成本公司关联方。

2024年1月-10月，系本公司合营公司。

因本公司高级管理人员兼任复星凯瑞

复星凯瑞（上海）生物科技有限公司（其时非本公司控股子公司）之董事，复星凯瑞（原名复星凯特生物科技有限公司）复星凯瑞构成本公司关联方。

2024年10月31日起，复星凯瑞成为

本公司控股子公司，不再构成关联方。

系本公司联营公司。因本公司董事兼任直观复星香港直观复星（香港）有限公司直观复星香港之董事，直观复星香港构成本公司关联方。

5关联方简称关联方名称关联关系说明

系本公司联营公司。因本公司董事、高深圳生物医药深圳市鹏复生物医药产业私募股权级管理人员兼任深圳生物医药产业基

产业基金投资基金合伙企业（有限合伙）金之投委会成员，深圳生物医药产业基金构成本公司关联方。

系本公司合营公司之控股子公司。因本通德股权通德股权投资管理（上海）有限公司公司董事兼任通德股权之董事，通德股权构成本公司关联方。

系本公司联营公司。因本公司董事兼任淮海医院淮海医院管理（徐州）有限公司淮海医院之董事，淮海医院构成本公司关联方。

因本公司董事兼任共享基金会之理事，共享基金会共享基金会有限公司共享基金会构成本公司关联方。

系本公司联营公司。因复星财务公司与复星财务公司上海复星高科技集团财务有限公司本公司系同一实际控制人，复星财务公司构成本公司的关联方。

3、就实际执行情况履行的审议程序

本集团2024年日常关联交易的实际执行情况经本公司第九届董事会审计委员

会2025年第二次会议、第九届董事会独立非执行董事专门会议2025年第二次会议

审议通过后，提请本公司第九届董事会第七十三次会议审议。董事会对该议案进行表决时，关联董事吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、文德镛先生、陈启宇先生、徐晓亮先生、潘东辉先生和陈玉卿先生回避表决，董事会其余4名董事（即4名独立非执行董事）参与表决并一致同意。

三、关联交易的定价依据

2024年日常关联交易系本集团与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，本

集团与关联方进行的交易（除通过关联方实施社会公益捐赠外），同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致；交易价格以市场价格为基础，经各方友好协商确定。

6四、关联交易的目的及对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

（1）本集团业务覆盖药品制造与研发、医疗器械与医学诊断、医疗健康服务等领域，与从事药品/诊断/医疗器械研发、生产、流通业务的关联方企业存在上下游关系，日常经营中不可避免地发生购销、服务等业务往来。此外，关联方可提供的产品和服务主要为满足本集团日常业务运营中的不时需求，该等产品及服务的供应/提供可为本集团提供更多替代选择。

（2）承租、出租房屋系主要用作本集团或关联企业日常经营之场所。

（3）复星财务公司所提供之金融服务有利于丰富本集团存贷款业务渠道、提高

本集团资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高存款收益并降低整体存款风险以及提高与外部金融机构的议价能力。

2、交易的公允性

2024年日常关联交易（除通过关联方实施社会公益捐赠外）的定价以市场价格

为基础、经相关方协商确定，故定价依据公允、合理；该等交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、交易对本集团独立性的影响

本集团业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立性。

五、备查文件

1、第九届董事会独立非执行董事专门会议2025年第二次会议决议

2、第九届董事会第七十三次会议决议特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零二五年三月二十五日

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