中牧实业股份有限公司

2024年第四次临时股东大会

会议资料

2024年8月28日目录

议案一：关于提名第八届董事会董事候选人的议案.........1中牧股份2024年第四次临时股东大会会议资料

议案一：关于提名第八届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第八届董事会2024年第十五次临时会议，审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名李寅先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。

该议案具体内容详见公司于2024年8月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司第八届董事会

2024年第十五次临时会议决议公告》（公告编号：临2024-035）。

该事项已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议、公司第八届

董事会2024年第十五次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2024年8月28日

1中牧股份2024年第四次临时股东大会会议资料

附：董事候选人简历李寅，男，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于清华大学。曾任中国农垦集团有限公司战略投资部总经理，中国农业发展集团有限公司战略投资部副总经理、运营管理部总经理。

现任中牧实业股份有限公司党委副书记。

李寅先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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