股票代码：600195股票简称：中牧股份编号：临2024-048

中牧实业股份有限公司

关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴冬荀先生递交

的书面辞职报告，吴冬荀先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，吴冬荀先生将继续担任公司第八届董事会董事长职务。公司及公司董事会对吴冬荀先生在担任公司总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2024年11月4日召开第八届董事会2024年第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任李寅先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告中牧实业股份有限公司董事会

2024年11月6日

附：简历李寅，男，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于清华大学。曾任中国农垦集团有限公司战略投资部总经理，中国农业发展集团有限公司战略投资部副总经理、运营管理部总经理。现任中牧实业股份有限公司党委副书记、董事。

李寅先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。