股票代码：600195股票简称：中牧股份编号：临2024-056

中牧实业股份有限公司

第八届董事会2024年第二十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第二十六次

临时会议通知于2024年12月6日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2024年12月9日以通讯方式召开，会议应出席董事6名，实到董事6名。

会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、关于变更会计师事务所的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据年度审计工作需要，同意对年审会计师事务所进行变更。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2024年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计96万元，其中财务审计费用78万元，内部控制审计费用18万元，与2023年度审计费用一致，聘期1年。

该事项已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次临时会议审议通过。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-057）。

同意将此议案提交公司股东会审议。

二、关于公司2025年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及所属企业向中国牧工商集团有限公司的控股企业销售禽用疫苗和

兽药产品等，2025年度预计发生金额为3799万元。

同意公司所属企业向中国牧工商集团有限公司采购乳清粉，2025年度预计发生金额为1110万元。

该事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-058）。

1三、关于公司2025年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及所属企业根据生产经营需要，继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产原料，2025年度预计发生金额为4109万元。

该事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-058）。

四、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任焦洁女士（简历附后）为公司副总经理。

焦洁女士的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

五、关于召开中牧股份2024年第六次临时股东会的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2024年12月27日召开中牧股份2024年第六次临时股东会。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知》（公告编号：临2024-059）。

特此公告中牧实业股份有限公司董事会

2024年12月10日

附：简历焦洁，女，52岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中牧实业股份有限公司稽核审计部经理，中国牧工商集团有限公司法律与风险管理部经理、稽核部经理，中国农业发展集团有限公司审计与风险管理部副主任。现任厦门金达威集团股份有限公司监事会主席，中牧牧原（河南）生物药业有限公司监事，成都中牧生物药业有限公司监事，中牧实业股份有限公司总经理助理兼党委巡察办主任。

焦洁女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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