证券代码：600193证券简称：创兴资源公告编号：2024-062

上海创兴资源开发股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心

2幢

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数263

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）110897867

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）26.0707

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。

2、会议召集人：本公司董事会3、会议主持人：本公司董事长刘鹏先生本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，董事郑坚先生、佟鑫先生因工作原因未能出

席会议；独立董事方友萍女士、独立董事张亮先生以通讯方式出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐雪莹女士因工作原因未能出席会议；

监事汪华斌先生以通讯方式出席本次股东大会；

3、董事会秘书李荣森先生出席本次股东大会，公司高级管理人员杨铮先生以通

讯方式列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整非独立董事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 109232194 98.4980 1346073 1.2137 319600 0.2883

2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 109427794 98.6743 1257473 1.1339 212600 0.1918

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 109428694 98.6752 1251673 1.1286 217500 0.1962

4、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 109430494 98.6768 1254273 1.1310 213100 0.1922

5、议案名称：关于补选第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 109641394 98.8669 1028273 0.9272 228200 0.2059

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于调整非独756881.9609134614.577731963.4614

立董事2024年04707300度薪酬方案的议案

4关于变更会计776684.1085125413.583621312.3079

师事务所的议34727300案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：钟洋、张馨儿

2、律师见证结论意见：

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024年12月17日

*上网公告文件1、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于上海创兴资源开发股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

*报备文件上海创兴资源开发股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议