证券代码：600191证券简称：华资实业编号：临2024-040

包头华资实业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司全体董事参加本次董事会会议。

●本次董事会会议全部议案，获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于2024年7月31日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2024年8月13日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。

（四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

与会董事认真审议了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，认为公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作，公司

2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容、格式均符合中国证监会

和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2024年8月15日