证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-002

锦州港股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于

2025年1月16日在公司会议室以现场及视频相结合的方式召开。会议通知、会议

补充通知及会议资料已分别于1月7日、1月10日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事6人，董事纪国良先生、独立董事杨华女士分别委托董事长尹世辉先生、独立董事宋天革先生出席并代为行使表决权。会议由董事长尹世辉先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与远景能源合资合作302、303码头项目的议案》

为加快302、303码头及低温绿氨储运项目建设，董事会原则同意公司以

302、303码头在建工程及土地资产评估作价出资约1.6亿元，与远景能源有限公司（以下简称“远景能源”）合资设立新公司，占合资公司注册资本比例49%具体出资额以评估价格为准。会议要求经营层确保302、303码头投产运营时完成股权转让，保障公司对码头运营的控制权，授权公司经营层与远景能源洽谈、签署协议、办理工商注册等相关事宜。

此议案经第十一届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于核销2024年度固定资产报废损失的议案》

会议同意公司在2024年度对15项固定资产报废损失进行核销，核销以上资产损失将减少公司2024年度利润总额2.71万元。

此议案经第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1（三）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

会议同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘任期限为1年，审计费用为280万元（包含交通费、食宿费等），其中财务报表审计费用160万元，内部控制审计费用120万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-003）。

此议案经第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》公司定于2025年2月6日采取现场与网络投票相结合的方式召开公司

2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2025年1月17日

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