莲花控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年一月十六日莲花控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料莲花控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月16日15点00分

召开地点：河南省项城市颍河路18号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月16日至2025年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

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(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议议程

1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；

2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；

3、宣读议案：

序号议案名称

1《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》

4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；

5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；

6、统计并宣布现场投票表决结果；

7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；

8、宣读本次股东大会决议；

9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；

10、签署会议文件；

11、主持人宣布本次股东大会结束。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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议案一：莲花控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案

各位股东：

为提高募集资金使用效率，优化公司资源配置，提升公司经营效益，公司拟缩减部分募集资金投资项目规模并予以结项。具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413977186 股，每股发行价格为人民币2.40元，募集资金总额为人民币993545246.40元，扣除不含税发行费用人民币17642470.75元，实际募集资金净额为人民币975902775.65元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第215004号）。

为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金存放及使用情况

截至2024年12月25日，公司本次非公开发行股票投资项目募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元调整后扣除发行项目投资拟投入募集累计使用募使用进项目费用后承诺使用总额资金金额集资金金额度募集资金额年产10万吨商品味精及5万

吨复合调味料18000.0016000.0013435.7713435.77已结项先进技术改造项目生物发酵制品

66280.0057000.00-不适用

项目配套生物发酵

12330.0011000.0055590.28-不适用

制品项目小麦面粉系列

12030.0010000.002387.3323.87%

制品项目

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调整后扣除发行项目投资拟投入募集累计使用募使用进项目费用后承诺使用总额资金金额集资金金额度募集资金额

补充流动资金26000.0026000.0026000.0026000.00100.00%

合计134640.00120000.0095026.0541823.10

注1：使用进度=项目累计使用募集资金金额/项目拟投入募集资金金额。

注2：公司于2024年8月30日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”结项并将节余募集资金合计2564.23万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补

充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

截至2024年12月25日，公司本次非公开发行股票募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元序开户银行账号募集资金余额备注号九江银行股份有限公司

1617029000000000749257.67活期存款

合肥分行瑶海支行浙江稠州商业银行股份

21563801201009001533534554.19活期存款

有限公司中国工商银行股份有限

317170261292002711124.60活期存款

公司项城支行

合计34816.46

截至 2024 年 12 月 25 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金累计已使用41823.10万元；临时补充流动资金20000.00万元；累计取得利息收

入1588.37万元；累计支付银行手续费0.40万元；募集资金账户余额为

34816.46万元。

三、本次拟缩减投资规模并结项的募投项目的具体情况及原因

（一）缩减投资规模并结项的募投项目基本情况

项目名称：小麦面粉系列制品项目

项目实施主体：公司的全资子公司莲花健康产业集团食品有限公司

项目概况：本项目拟新增面包糠及休闲面制品产品生产线，达产后可形成年产10000吨面包糠、20000吨休闲面制品的生产能力。

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项目实施地点：河南省周口市项城市产业集聚区颖河路中段

项目投资总额：12030.00万元

拟投入募集资金金额：10000.00万元

（二）拟缩减投资规模并结项的募投项目原计划投资和实际投资情况

公司2020年非公开发行股票时，聘请了专业机构结合食品行业细分市场和公司的自身情况，充分论证了小麦面粉系列制品项目的可行性和必要性，拟通过新建面包糠及休闲面制品（俗称“辣条”）生产线，生产不同规格的面包糠及休闲面制品产品，在原有调味产品做大做强的同时，延伸自主产业链，开发具有公司特色的食品及辅料。

截至目前，公司已完成面包糠生产线的建设投入，休闲面制品生产线暂未进行建设投入，后续拟不再投入。

按原募集资金投资计划，该项目拟投入募集资金10000.00万元，截至2024年12月25日已累计募集资金投入总额2387.33万元，募集资金节余总额

7612.67万元，拟不再投入该募投项目，占该项目承诺投入募集资金金额的

76.13%。具体情况如下表：

单位：万元项目投资总拟投入募集资金累计使用募集资金使用进项目额金额金额度小麦面粉系列制品

12030.0010000.002387.3323.87%

项目

注1：使用进度=项目累计使用募集资金金额/项目拟投入募集资金金额。

（三）募投项目投资规模缩减的原因

截至目前，公司已完成面包糠生产线的建设投入，休闲面制品生产线暂未进行建设投入，后续拟不再投入，主要原因如下：

近年来，休闲面制品行业新进入者增多，大部分知名休闲食品品牌企业都涉足了相关产品，市场竞争加剧；公司继续投资建设休闲面制品项目的可行性显著降低，预计短期内难以取得理想的经济效益，若继续投入，将面临产能无法消化、固定资产折旧持续增加，导致投入与产出不匹配，增加公司盈利风

7莲花控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料险。基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司经研究决定对“小麦面粉系列制品项目”的投资额度进行调整，并对该项目实施结项。

四、募集资金的未来用途和保障措施

公司上述募投项目缩减投资规模并结项后，原计划投入该项目的募集资金及其利息将继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理。公司将积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金，以提高募集资金使用效益。

五、本事项对公司的影响

公司本次拟缩减“小麦面粉系列制品项目”投资规模并结项，是公司根据实际情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响；同时可以有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。公司将遵守各项规定，继续合理、精细化使用募集资金，并加强对募集资金使用的监督管理。

请各位股东审议。

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