证券代码：600184股票简称：光电股份编号：临2024-23

北方光电股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）

*本议案需提交股东大会审议。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第七

届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股企业审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信事务所拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693人。

立信事务所2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入

35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

12023年度立信事务所为671家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公

司审计客户26家。

2.投资者保护能力

截至2023年末，立信事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失误导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人事件金额

尚余1000连带责任，立信事务所投保的金亚科技、多万，在职业保险足以覆盖赔偿金额，投资者周旭辉、立2014年报诉讼过程目前生效判决均已履行信事务所中一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月保千里、东

2015年重组、14日期间因证券虚假陈述行为

北证券、银

投资者2015年报、80万元对投资者所负债务的15%承担

信评估、立

2016年报补充赔偿责任，立信投保的职

信事务所等

业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为未受到刑事处罚、受到1次行政处罚、受到29次监

督管理措施、受到1次自律监管措施，未受到纪律处分，涉及从业人员75名。

（二）项目成员信息

1.基本信息

注册会计师开始从事上市开始在本所开始为本公司提项目姓名执业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人安行2010年2009年2012年2021年签字注册会计师汪百元2019年2012年2012年2024年质量控制复核人禹正凡2004年2004年2011年2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：安行时间上市公司名称职务

2021-2023年北方光电股份有限公司项目合伙人

2022-2023年北方国际合作股份有限公司项目合伙人

2021-2023年内蒙古北方重型汽车股份有限公司项目合伙人

2021-2023年内蒙古第一机械集团股份有限公司项目合伙人

2021-2023年长春一东离合器股份有限公司项目合伙人

2（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：汪百元时间上市公司名称职务

2023年北方长龙新材料技术股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：禹正凡时间上市公司名称职务

2023年北方长龙新材料技术股份有限公司质量控制复核人

2023年北方光电股份有限公司质量控制复核人

2023年大金重工股份有限公司质量控制复核人

2023年海洋石油工程股份有限公司质量控制复核人

2023年晋西车轴股份有限公司质量控制复核人

2023年中国核能电力股份有限公司质量控制复核人

2020-2022年倍杰特集团股份有限公司质量控制复核人

2022年中国化学工程股份有限公司质量控制复核人

2022年东华工程科技股份有限公司质量控制复核人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；上述人员过去三年没有不良记录。

3.审计收费

2024年度审计费用拟定为36万元（不含审计期间食宿费用），其中财务报

告审计费用25万元、内控审计费用11万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定较上一期审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会审阅了公司提交的相关材料，认为立信事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，在为公司提供2021年至2023年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好的地完成了公司委托的各项审计工作，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。同意聘用立信事务所作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况32024年10月24日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日

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