证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临 2024-042

佳通轮胎股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年11月21日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董民先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《公司2024年中期利润分配预案》

监事会认为：公司2024年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、

中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》

和《公司章程》的有关规定，是基于对2024年公司实际情形做出的客观判断，不存在损害股东利益情形，同意公司2024年中期利润分配预案，并提交至公司

2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于2024年中期利润分配方案公告》。

12、《公司2025年度日常关联交易计划》

监事会认为：2025年度公司及控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方

发生的日常关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该议案提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2025年度日常关联交易计划》。

三、报备文件

公司第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司监事会

2024年12月3日

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