证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-021
佳通轮胎股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点：莆田悦华酒店（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1076
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）210690329
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.9677
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，其中副董事长陈应毅先生、独立董事朱华友
1先生、董事彭伟轩先生、董事张兴君先生、董事陈福忠先生因公务未能亲自出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事会主席董民先生、监事罗柏华先生
因公务未能亲自出席本次会议。
3、公司董事会秘书寿惠多女士出席本次会议；财务总监任德元先生列席本次会议；总经理方成先生因公务未能亲自出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会2023年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 194700314 92.4107 14877349 7.0612 1112666 0.5281
2、议案名称：监事会2023年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 194780614 92.4488 14722848 6.9879 1186867 0.5633
23、议案名称：公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 194520893 92.3255 14675718 6.9655 1493718 0.7090
4、议案名称：公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 194923444 92.5166 14543918 6.9030 1222967 0.5804
5、议案名称：公司2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 196985312 93.4952 12757150 6.0549 947867 0.4499
36、议案名称：公司2024年度日常关联交易计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 41172756 69.0583 17918607 30.0545 528966 0.8872
7、议案名称：公司2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 194380190 92.2587 14801721 7.0253 1508418 0.7160
8、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 193240360 91.7177 16557469 7.8587 892500 0.4236
49、议案名称：关于变更公司类型事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 194356791 92.2476 14796120 7.0227 1537418 0.7297
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 194370191 92.2540 15006171 7.1224 1313967 0.6236
11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 194379091 92.2582 14734420 6.9934 1576818 0.7484
512、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 194274760 92.2087 14822951 7.0354 1592618 0.7559
13、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 194295360 92.2185 14792351 7.0209 1602618 0.7606
14、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 194254560 92.1991 15100302 7.1671 1335467 0.6338
6(二)累积投票议案表决情况
15、关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
15.01李怀靖16523652678.4263是
15.02陈应毅16559456878.5962是
15.03彭伟轩16534766578.4790是
15.04张兴君16523437478.4252是
15.05陈福忠16544289578.5242是
15.06黄文龙16641279178.9845是
16、关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
16.01钟庆全16534402078.4773是
16.02朱华友16505241478.3389是
16.03郭博耀16631592278.9386是
17、关于监事会换届选举暨选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
17.01董民16523294478.4246是
17.02程安顺16606160578.8179是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
5公司4591531277.01281275715021.39739478671.5899
2023年度利润
7分配
方案
6公司4117275669.05831791860730.05455289660.8872
2024年度日常关联交易计划
7公司4331019072.64331480172124.826615084182.5301
2023年度审计费用及续聘
2024年度会计师事务所事宜
8关于4217036070.73151655746927.77158925001.4970
购买董
事、监事及高级管理人员责任险事宜
15.00关于
董事会换届选举暨选举公司
第十一届董事会非
8独立
董事的议案
15.01李怀1416652623.7612
靖
15.02陈应1452456824.3618
毅
15.03彭伟1427766523.9476
轩
15.04张兴1416437423.7576
君
15.05陈福1437289524.1074
忠
15.06黄文1534279125.7342
龙
16.00关于
董事会换届选举暨选举公司
第十一届董事会独立董事的议案
16.01钟庆1427402023.9415
全
16.02朱华1398241423.4524
友
16.03郭博1524592225.5717
耀
17.00关于
监事会换届选举暨选举公司
第十
9一届
监事会非职工代表监事的议案
17.01董民1416294423.7552
17.02程安1499160525.1451
顺
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6属于关联交易，公司控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司持股
151070000股，为关联股东，已回避该项议案的表决。
议案9、10属于特别表决议案，均已经出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案15、16、17涉及对相关议案项下子议案采用累积投票制方式逐项表决，全部候选人当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：曹元、李青蓝
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召
集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司董事会
2024年5月18日
10*上网公告文件
上海市方达律师事务所关于佳通轮胎股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。
*报备文件佳通轮胎股份有限公司2023年年度股东大会决议。
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