瑞茂通:瑞茂通关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600180证券简称：瑞茂通公告编号：临2024-078

债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂 01

债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年11月13日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）召开2024年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工监事。2024年11月19日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举李群立先生为公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举李金霞女士为公司第九届监事会主席的议案》、《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于续聘公司高级管理人员的议案》、《关于续聘胡仰之先生为公司证券事务代表的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

根据公司2024年第三次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，

公司第九届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事2名。公司

第九届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委

员会4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：李群立先生

2、董事会成员：李群立先生、胡磊先生、李富根先生、周永勇先生、章显

明先生（独立董事）、谢德明先生（独立董事）

3、第九届董事会专门委员会组成人员：（1）战略与投资委员会：李群立先生（主任委员）、胡磊先生、李富根先

生、周永勇先生、章显明先生、谢德明先生

（2）提名委员会：章显明先生（主任委员）、谢德明先生、胡磊先生

（3）审计委员会：谢德明先生（主任委员）、章显明先生、李群立先生