安通控股:2024年第一次临时股东大会的法律意见书

上海锦天城（福州）律师事务所

关于安通控股股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的

法律意见书

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邮编：350005上海锦天城（福州）律师事务所关于安通控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

上海锦天城（福州）律师事务所关于安通控股股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：安通控股股份有限公司

上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称本所）接受安通控股股份有限公司（以下简称公司）委托，就公司召开2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《安通控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结

果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师作如下声明：

1.本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股

东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

3.为出具本法律意见书，本所律师核查了本所认为出具本法律意见书所需的

相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。

4.为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律

-1-上海锦天城（福州）律师事务所关于安通控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

5.本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司于2024年8月

3日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登《安通控股股份有限公司关于召开 2024 年

第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召

开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、股权登记日、

召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项等事项。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

（二）本次股东大会的召开现场会议于2024年8月19日14点00分在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室如期召开。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的9:15-15:00。

-2-上海锦天城（福州）律师事务所关于安通控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共316人，均为截至2024年8月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东，该等股东持有公司股份1074291250股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的25.3877％，其中：

1.出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为2名，代表有表决权的股份

770960151股，占公司有表决权股份总数的18.2194％。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2.参加网络投票的股东

根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计314人，代表有表决权股份303331099股，占公司有表决权股份总数的7.1684％。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

3.参加会议的中小投资者股东（指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员，下同）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计314人，代表有表决权股份303331099股，占公司有表决权股份总数的7.1684％。

（二）出席会议的其他人员

-3-上海锦天城（福州）律师事务所关于安通控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及董事会秘书，公司其他高级管理人员、本所律师也列席会议，该等人员出席会议的资格均合法有效。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选侯进平为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：

同意1069640902股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5671%；

反对3674406股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3420%；弃权

975942股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0909%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意298680751股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.4669％；反对3674406股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的1.2113％；弃权975942股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.3218％。

（二）审议通过《关于拟改聘会计师事务所的议案》

表决结果：

同意1069591702股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5625%；

反对3768306股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3507%；弃权

931242股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0868%。

-4-上海锦天城（福州）律师事务所关于安通控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意298631551股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.4506％；反对3768306股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的1.2423％；弃权931242股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.3071％。

（三）审议通过《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》

表决结果：

同意780065609股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3114%；

反对4972006股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6329%；弃权

436342股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0557%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意297922751股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.2170％；反对4972006股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的1.6391％；弃权436342股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.1439％。

回避表决情况：股东招商局港口集团股份有限公司作为关联股东，回避表决。

（四）审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：

同意779215309股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2032%；

反对5315475股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6767%；弃权

943173股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1201%。