哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2025年第一次临时股东大会材料

二○二五年一月哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》

及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，

坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签

到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、

公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询

权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安

1排发言。每位股东发言时间最好不超过5分钟，发言内容限定为与本次

股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股

东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。

七、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任

何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

八、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

九、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

22025年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025年1月17日14点30分

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

投票时间：2025年1月16日15：00-1月17日15：00

现场会议地点：公司新基地304会议室

会议议程：

1、审议会议议案

1.1《关于修改<公司章程>的议案》

1.2《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

2、股东发表意见，回答股东提问

3、投票表决

4、宣布表决结果

5、宣读并审议股东大会决议

6、见证律师宣读法律意见书

7、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2025年1月17日

3东安动力2025年第一次临时股东大会议案之一

关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会作报告《关于修改<公司章程>的议案》，请审议。

一、修订《公司章程》情况说明1.2023年，公司业绩未达到《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》考核指标要求，公司回购注销了第二个解除限售期限制性股票，导致公司注册资本相应减少；

2.基于现有的增程式发动机技术积累，公司拟开发制造发电机组，

调整公司经营范围；

3.基于对监事会管理的要求，拟调整监事会构成。

二、具体修改条款如下：

修订前修订后

第七条公司注册资本为人民币47549.31第七条公司注册资本为人民币万元。470923395元。

第十四条经公司登记机关核准，公司经营范

第十四条经公司登记机关核准，公司经营

围是：汽车发动机、变速器及其零部件的开

范围是：汽车发动机、变速器及其零部件

发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购

的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压

销汽车；货物进出口、技术进出口；仓储服件；购销汽车；货物进出口、技术进出口；

务；发电机及发电机组制造、发电机及发电仓储服务。

机组销售。

第二十一条公司的股本结构为：总股本第二十一条公司的股本结构为：总股本

47549.31万股，全部为人民币普通股。470923395股，全部为人民币普通股。

第一百五十八条公司设监事会。监事会由

第一百五十八条公司设监事会。监事会由三

三名监事组成，其中一名由公司员工代表名监事组成，其中员工代表的比例不低于担任，监事会中的职工代表由公司职工通

1/3，监事会中的员工代表由公司通过职工代

过职工代表大会或者其他形式民主选举产表大会或者其他形式民主选举产生。监事会生。监事会设主席一人，由全体监事过半设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

数选举产生。

4以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025年1月17日

5东安动力2025年第一次临时股东大会议案之二

关于预计2025年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会作报告《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，请审议。

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年，公司八届三十次董事会对2024年全年日常关联交易进行预计，八届三十三次董事会结合公司实际情况，增加了对湖南天雁机械有限责任公司及哈尔滨东安华孚机械制造有限公司的关联采购预计。

公司2024年度日常关联交易预计及全年预计发生金额（未经审计）

如下：

预计金额与实关联交易预计金额全年实际发生关联方际发生金额差

类别(万元)金额(万元)异较大的原因哈尔滨东安华孚机械制造有限公司129428954成都华川电装有限责任公司114429175公司整机销量

向关联方建设工业集团（云南）股份有限公司41683491降低，对供应商购买原材重庆长安汽车股份有限公司73387订单减少及供料哈尔滨博通汽车部件制造有限公司701389应商份额调整。

湖南天雁机械有限责任公司27002719小计3268624815重庆长安汽车股份有限公司7262453761根据销售实际

向关联方哈尔滨东安华孚机械制造有限公司7870情况，客户需求销售产数量低于年初河北长安汽车有限公司9023251529品、商品预期。

小计163643105290合计196329130105

二、2025年度日常关联交易预计金额和类别

基于公司（含东安汽发、东安智悦）的2025年生产和销售计划，公司对2025年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

6本年年初至本次预计金

2024年

2025年预占同类披露日与关占同类额与上年实

关联交易预计发关联方计金额业务比联人累计已业务比际发生金额类别生金额（万元）例（%）发生的交易例（%）差异较大的（万元）金额原因哈尔滨东安华孚机

60001.498954108493.05

械制造有限公司成都华川电装有限

85002.159175109813.09公司整体经

责任公司

营规模上升，向关联方建设工业集团（云

33000.82349138321.08但对供应商购买原材南）股份有限公司份额调整导料哈尔滨博通汽车部

1200.033893990.11致采购减少。

件制造有限公司湖南天雁机械有限

18000.44271928050.79

责任公司

小计197204.9324728288668.12重庆长安汽车股份预计订单增

8750016.81537615671012.13

向关联方有限公司加。

销售产河北长安汽车有限预计订单减

302005.80515295898912.61

品、商品公司少。

小计11770022.6110529011569924.74合计137420130018

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025年1月17日

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