哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
“提质增效重回报”行动方案
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议
精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13号），进一步推动公司高质量和可持续发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了“提质增效重回报”行动方案，具体如下：
一、聚焦主业，实现高质量发展
2023年，东安动力充分发挥与控股子公司哈尔滨东安汽车发动
机制造有限公司（以下简称“东安汽发”）的重组整合优势，开展全员价值创造等活动，大幅压降成本，提高了抵抗市场风险的能力，并完成了产品和市场的梳理、整合，实现了产品谱系和客户的拓展延伸，全年销售发动机48.59万台，变速器11.96万台，在国内独立汽油发动机、商用车汽油机和自主 AT变速器国内外市场均处于行业前列。
党的二十大提出加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。随着汽车行业加速转型升级，新能源汽车势不可挡各大企业进入拼成本价格、拼创新速度、拼营销策略的新内卷模式，市场竞争日益激烈。
面临整车降价成本压力向下传导、汽车零部件企业同质化竞争、
竞争对手围剿等不利因素，东安动力突破发展瓶颈，贯彻落实习总书记“一定要把关键核心技术掌握在自己手里、一定要把民族汽车品牌搞上去”的批示指示精神和党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻
1新发展理念，以中国兵器装备“133”战略和中国长安“1347+”规划为指引，坚持东安动力“1233”战略，坚持以奋斗者文化为引领，坚持东安动力特色的系统集成能力，坚持传统动力升级与新能源动力发展两端发力，守正创新，保持战略定力，聚焦“成本突破、创新突破、改革突破”，发展新质生产力，抢抓机遇、攻坚克难、顶压前行，牢牢抓住高质量发展这个首要任务，打造世界一流汽车动力科技企业。
（一）优化产业布局，提高产业控制力
巩固传统优势产业地位，并加大技术改造和投入力度，布局新产业。充分利用先进技术，统筹推进利旧产能改造生产增程动力系统、DHT 和大扭矩 AT 等产品，推动传统产业向中高端迈进；发挥系统集成能力，依托动力总成技术优势延伸产业链，整合电机、电控等系统供应商，布局“发动机+”产品，为客户提供传统/新能源动力总成一体化解决方案。
（二）聚焦成本突破，提高成本竞争力
基于市场竞争形势，持续开展全员价值创造行动，提高产品的成本竞争力。加强面向成本的设计，在产品性能、工艺、制造和成本上寻求最佳平衡点，为客户提供性价比最优的解决方案；深度开展制造系统“七项七化”工作，持续降低制造成本；持续优化“多品种小批量”精益生产模式，提高生产效率；加强供应商体系建设和优化，完成核心零部件100%国产化，实现供应链安全可控；三方联动深挖供应链降本潜力，使材料成本占比达到行业领先水平。
二、持续推进数字化转型，培育发展新质生产力
以增程动力系统研究院“1255”规划为指引，加快数字化转型，培育新质生产力，巩固国内市场，增量海外市场，成为新能源增程动力领导者和中国自主品牌混动驱动系统创新企业。
（一）持续优化产品创新，培育发展新质生产力
2国家重点发展新能源汽车，公司将基于产品及技术积累，开展动
力及传动系统的新能源研发。以高效发动机+DHT持续拓展增程/混动产品谱系，以系统集成能力打造新能源动力总成产品矩阵；依托在传统、新能源汽车领域的产品及技术优势，以产品转型升级、开拓产品新领域为重点，全面开展替代燃料（天然气、氢、氨）、特种车辆用传动系统、无人机、飞行汽车等新领域产品开发；坚持传统动力升级
与新能源动力发展，构建形成高效化、电动化、智能化、轻量化的动力系统平台，持续打造新能源增程动力系统、混动驱动系统技术策源地，培育发展新质生产力。
（二）加快数字化转型，创建高水平创新平台
推动数字技术与研发生产经营管理深度融合，从信息化、数字化到智能化，打造智能化企业运维体系，实现研发数字化、供销协同化、制造智能化和管理精益化，提升运营效率。
大力联合国内外知名高校、科研院所及开发能力较强的供应商等
各类外部优势资源，引入最前沿的科研成果和技术理念，同时，借助地方政府的大力支持与政策引导，优化资源配置，加速科技成果的本地化转化和市场化进程。通过不断深化与外部优质资源的合作互动，为公司的产品开发和整体战略转型赋予强大动能，以科技创新驱动发展，实现企业的可持续成长与价值跃升。
三、重视投资者回报，与股东共享发展成果
公司牢固树立股东回报意识，积极提升投资者回报能力，丰富投资者回报手段。一是有序实施现金分红，提升股东回报水平。2023年，公司现金分红比例为30.47%；公司上市以来，累计分红6.39亿元，占融资额的68.66%；在资金许可的情况下，实现中期现金分红的可持续性。二是持续完善利润分配机制，保障股东权益。公司将结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼
3顾股东的短期利益和长远利益，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，增强广大投资者的获得感。三是持续加强市值管理。公司将积极关注市场行情，结合资本市场表现，依法依规探索运用各类市值维护措施，提振市场信心，进一步增进市场认同度，推动公司价值提升。
四、深化投资者关系管理，加强投资者沟通
公司将强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通，提升投资者沟通效果，让资本市场充分认识公司内在价值。一是坚持高质量信息披露。持续优化定期报告及各类公告编制的工作机制，丰富信息披露内容，高效向投资者传达公司经营成果、财务状况等重要信息，提升公告的可读性和易懂性；定期发布公司产品的产销数据快报、新产品
定点公告，便于投资者及时掌握公司产销及未来预期；通过公告的形式发布信息，确保所有股东公正平等地获得信息，保障全体股东利益，特别是中小股东利益。二是夯实公司与投资者沟通的基础。常态化召开业绩说明会，准确解读公司经营业绩，分享产品及市场规划等重要信息；注重投资者日常沟通，回应投资者提问与关切，安排专人接听投资者电话，接收投资者电子邮件，关注上证 e 互动平台投资者提问，耐心解答投资者提出的问题，确保投资者咨询渠道畅通。
五、坚持规范运作，推动可持续发展
一是规范“三会”运作，提高决策有效性。公司严格遵守证券及国资监管要求，持续完善“三会”运作程序，确保“三会”运行合规。
二是落实独董新规，强化独董履职。定期向独立董事提供公司经营信息，安排独立董事调研，为独立董事履职提供便利；专注独董履职保障，组织董监高等“关键少数”人员参加各级各类监管培训；按照规定组织独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，确保独立董事在公司决策中发挥重要作用。
4三是夯实制度根基，确保常态长效。常态化梳理更新相关制度，
练好内功夯实基础，为实现公司各治理主体权责匹配、高效决策提供法律基础和制度保障，为公司规范治理提供系统的制度支撑。
六、强化董监高等“关键少数”责任，激发企业活力
公司持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。组织“关键少数”人员参加上市公司各类专题培训和最新法律法规解读，不断强化职责履行和风险防控意识。通过监事会、独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域
加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。
通过优化激励约束机制，强化“关键少数”履职。一是持续推行高级管理人员任期制与契约化，确保绩效年薪占薪酬的比例达到60%，使高级管理人员的薪酬与公司年度经营业绩、个人考核指标等联动，二是持续实施核心员工的股权激励，通过中期（三年）指标考核，全面激发核心团队的创业创新活力。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2024年9月26日
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