股票简称：雅戈尔股票代码：600177编号：临2024-034

雅戈尔时尚股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月21日以书面

形式发出召开第十一届董事会第十四次会议的通知和会议材料，会议于2024年

12月26日以通讯方式召开，本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加

表决的董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》具体内容详见公司本日披露的临2024-035《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定市值管理制度的议案》特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日