股票简称：雅戈尔股票代码：600177编号：临2024-020

雅戈尔时尚股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月23日以书面

形式发出召开第十一届董事会第九次会议的通知和会议材料，会议于2024年6月28日以通讯方式召开，本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-021《对外担保公告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年

第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司本日披露的临2024-022《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

上述第1项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日