证券代码：600173证券简称：卧龙地产公告编号：临2024-044
卧龙资源集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）422905486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
60.3714
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总裁娄燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁秦铭先生、董事会
秘书兼财务总监宋燕女士出席本次会议。二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
得票数占出是议案席会议有效否议案名称得票数序号表决权的比当例（%）选
1.01选举王希全先生为公司非独立董事42156037999.6819是
1.02选举娄燕儿女士为公司非独立董事42156036699.6819是
1.03选举姚建芳先生为公司非独立董事42156039699.6819是
1.04选举郭晓雄先生为公司非独立董事42156036999.6819是
1.05选举马哲先生为公司非独立董事42147245999.6611是
1.06选举宋燕女士为公司非独立董事42147435799.6615是
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
得票数占出是议案席会议有效否议案名称得票数序号表决权的比当例（%）选
2.01选举何圣东先生为公司独立董事42147236599.6611是
2.02选举傅黎瑛女士为公司独立董事42149246299.6658是
2.03选举于浩先生为公司独立董事42147326799.6613是
3、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
得票数占是出席会议议案否议案名称得票数有效表决序号当权的比例选
（%）
3.01选举黎明先生为公司非职工代表监事42152958299.6746是
3.02选举张秋琴女士为公司非职工代表监事42151025899.6700是(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号选举王希全先生为公
1.01105253443.8987
司非独立董事选举娄燕儿女士为公
1.02105252143.8981
司非独立董事选举姚建芳先生为公
1.03105255143.8994
司非独立董事选举郭晓雄先生为公
1.04105252443.8983
司非独立董事选举马哲先生为公司
1.0596461440.2317
非独立董事选举宋燕女士为公司
1.0696651240.3109
非独立董事选举何圣东先生为公
2.0196452040.2278
司独立董事选举傅黎瑛女士为公
2.0298461741.0660
司独立董事选举于浩先生为公司
2.0396542240.2654
独立董事选举黎明先生为公司
3.01102173742.6142
非职工代表监事选举张秋琴女士为公
3.02100241341.8083
司非职工代表监事
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案全部为累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资
有限公司持有公司314104357股，占公司总股本44.840%；卧龙控股集团有限公司持有公司8184610股，占公司总股本1.168%；浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司投票结果不列入此项表决。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：余晨霄、吴飘
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
卧龙资源集团股份有限公司
2024年10月16日
