证券代码：600173证券简称：卧龙地产公告编号：临2024-048

卧龙资源集团股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月20日以专人送达、电子邮件、电

话等方式送达全体监事，会议于2024年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及

《卧龙资源集团股份有限公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会对本次计提资产减值准备发表如下意见：

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，可以更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况；决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2024年第三季度报告》

监事会对公司2024年第三季度报告发表如下书面审核意见：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项。3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、因此，我们保证公司2024年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司监事会

2024年10月24日