证券代码：600170证券简称：上海建工公告编号：2024-049

债券代码：240782 债券简称：24沪建 Y1

债券代码：240783 债券简称：24沪建 Y2

债券代码：241305 债券简称：24沪建 Y3上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第九届董

事会第四次会议于2024年10月30日在公司会议室召开。会议应参会董事8名，实参会董事8名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持。会议通知于10月23日发出。

会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

一、会议审议通过了《上海建工2024年第三季度报告》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、会议审议通过了《上海建工关于资产核销的议案》

公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为：公司本次资产核销取得了资

产减值准备财务核销各项事实的外部认定证据、内部认定证据及相关资料，并经上会会计师事务所审计确认，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策的相关规定，符合实际情况。资产核销后，能够更加公允的反应公司的财务情况和资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。议案主要内容如下：

为真实准确地反映公司2024年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定，经上会会计师事务所审计确认，公司下属子公司拟对发生事实损失的资产作财务核销处理。本次共核销资产39972802.32元，均已全额计提减值准备，其中：应收账款24795621.17元，

其他应收款15177181.15元。

1本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，能够真实反映企业财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、会议审议通过了《上海建工关于变更会计师事务所的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

四、会议审议通过了《上海建工关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

五、会议审议通过了《上海建工董事、监事和高级管理人员持本公司股份管理办法》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

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