证券代码：600167证券简称：联美控股公告编号：2024－043

联美量子股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2024年

11月8日以现场结合通讯方式召开。应到董事6人，实到董事6人

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

1、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2024年第二次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

1特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024年11月8日

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