证券代码：600167证券简称：联美控股公告编号：2025－008

联美量子股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年3月

11日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目、及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目、及部分募集

1资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2025年第一次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2025年3月11日

2