证券代码：600159证券简称：大龙地产公告编号：2025-002

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月14日

(二)股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）396023555

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.71

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长李文江主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事李金通因公务未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、逐项审议《关于修订公司章程及相关制度的议案》，具体如下：

1.01、议案名称：公司章程

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 396023555 100 0 0 0 0

1.02、议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 396023555 100 0 0 0 0

1.03、议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 396023555 100 0 0 0 01.04、议案名称：监事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 396023555 100 0 0 0 0

1.05、议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 396023555 100 0 0 0 0

1.06、议案名称：独立董事工作细则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 396023555 100 0 0 0 0

1.07、议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 396023555 100 0 0 0 0

1.08、议案名称：防止资金占用制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 396023555 100 0 0 0 0

2、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 107000 100 0 0 0 0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例票比例序号票数

（%）数（%）数（%）关于2025年度日常

21070001000000

关联交易预计的议案其中，中小投资者表决情况为：同意101000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1.01、1.02、1.03、1.04以特别决议形式进行表决，上述议案均获得同意票396023555股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，超过有效表决权股数总数的2/3，议案通过有效。

本次会议审议的议案2涉及关联交易，关联股东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司为公司控股股东，其所持有的本公司395916555股表决权在本项议案表决时回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：罗会远、张婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人

资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等

有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

2025年1月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所负责人和见证律师签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件

经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议