证券代码：600159证券简称：大龙地产编号：2024-032

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第

十二次会议于2024年7月26日以书面、电话、电子邮件等形式

发出通知，会议于2024年8月2日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长李文江先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

一、关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案

补选苑继波先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二四年八月三日