证券代码：600159证券简称：大龙地产编号：2024-039

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第

十五次会议于2024年12月20日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》

（一）《公司章程》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（二）《股东会议事规则》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（三）《董事会议事规则》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（四）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（五）《董事会审计委员会年报工作规程》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（六）《募集资金管理制度》同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（七）《信息披露事务管理制度》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（八）《内幕信息知情人登记管理制度》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（九）《独立董事工作细则》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（十）《董事会秘书工作细则》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（十一）《董事长工作细则》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票（十二）《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（十三）《对外担保管理制度》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（十四）《风险管理制度》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（十五）《高级管理人员职业道德准则》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（十六）《防止资金占用制度》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（十七）《舆情管理制度》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票以上第（一）项至第（三）项、第（六）项、第（九）项、

第（十三）项、第（十六）项尚需提交股东大会审议讨论。详见公司同日发布的《关于修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2024-041）。

二、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票关联董事李文江、张洪涛回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议表决。

详见公司同日发布的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-042）。

三、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票详见公司同日发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十六日